Заказать обратный звонок
Заказать он-лайн!
Министерство общественной безопасности Китая выявило «поток капитала» в размере более 80 млрд юаней (11 млрд долларов США) из так называемых «синдикатов», связанных с несанкционированным валютным рынком (FX), который имел место в казино Макао или около них, а также с другими преступлениями на материковой стороне границы. Сроки для этой цифры не указаны.
Чэнь Шицюй, заместитель главы отдела уголовных расследований министерства, заявил на пресс-конференции в пятницу в Пекине, что власти «ликвидировали» 263 таких синдиката, расположенных по всему Китаю, сообщает https://zoocenter.org/.
Они также пресекли то, что министерство назвало сопутствующими преступлениями, включая деятельность подпольных банков, организацию незаконных пересечений границы для жителей материкового Китая, мошенничество и неправомерное задержание игроков.
Г-н Чэнь сказал, что на данный момент китайская полиция задержала 846 «подозреваемых в совершении преступлений» в связи с такими делами.
Он и несколько других должностных лиц общественной безопасности на пятничном брифинге обрисовали эти усилия и сотрудничество с полицией Макао, поскольку власти по обе стороны границы в начале июля заявили, что они активизируют деятельность по борьбе с нелицензированным обменом валюты в Макао.
В Гуандуне, материковой провинции рядом с Макао, власти расследовали в общей сложности 192 случая предполагаемой незаконной торговли валютой и других связанных с этим преступлений. Сумма вовлеченных денег оценивается в 14,7 млрд юаней, сказал на пятничном брифинге У Вэй, заместитель начальника отдела уголовных расследований общественной безопасности провинции Гуандун.
В Чжухае, городе Гуандун по соседству с Макао, министерство создало целевую группу, специализирующуюся на рассмотрении уголовных дел, связанных с незаконными торговцами валютой в Макао, многие из которых, как полагают, были с материка, согласно пятничному обновлению.
Полиция Макао отправила обратно в Чжухай 581 жителя материка, которые предположительно были замешаны в незаконном обмене валюты, сказал г-н Чэнь на брифинге.
Г-н Чэнь также упомянул: «Благодаря совместным усилиям служб безопасности материка и Макао — особенно с учетом того, что незаконная деятельность по обмену денег уже криминализирована законодательством Макао — банды, занимающиеся этой деятельностью и другими связанными с ней преступлениями, теперь получают эффективное пресечение».
Однако чиновник также отметил, что проблемы остаются, учитывая «скрытый» характер их бизнеса, поскольку многие такие обмены валюты происходят за закрытыми дверями в гостиничных номерах Макао; как и другие связанные преступления, такие как грабежи, мошенничество, незаконное задержание игроков, шантаж и отмывание денег.
Китайские органы безопасности продолжат расследование, сосредоточившись на борьбе с «главарями» и любой подпольной банковской системой, которая финансирует их торговлю, сказал г-н Чэнь.
Полиция судебной власти Макао также провела в пятницу брифинг, на котором рассказала о своих усилиях по пресечению незаконного обмена валюты.
Заместитель директора полиции судебной власти Соу Сио Кеонг сообщил, что правоохранительные органы города арестовали 84 человека — большинство из них с материка — за предполагаемую причастность к нелицензированному обмену валюты для азартных игр и изъяли у них наличные и игровые фишки на сумму 9,6 млн гонконгских долларов (1,23 млн долларов США). Это было до 30 ноября, и с того момента, как такая торговля была криминализирована в Макао, начиная с 29 октября.
Это преступление является недавно созданным правонарушением в соответствии с Законом Макао о борьбе с преступлениями, связанными с незаконным азартными играми.
